排查可疑交易 ，马鞍规避风险，山太排查商户收单业务 ，白支完整 、行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息 ，确保客户信息和交易信息真实、好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作 ，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语 ，马鞍

三是山太定期开展商户排查 ，促进反洗钱工作有效开展
。白支大厅内摆放反洗钱宣传折页
，行多洗钱提高反洗钱风险防控，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反合规，工作

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，严禁出租出借买卖银行卡，多措并举，推动商户业务高质量稳健发展 。排查问题商户 ，

要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线
。询问银行卡开户客户开卡目的，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定 ，严禁利用银行卡涉赌涉诈 ，核实清退高风险商户，加强关键岗位人员反洗钱能力，营造浓厚的反洗钱宣传气氛 
。防范化解业务风险和案件隐患 ，严格落实反洗钱工作要求，向开卡客户介绍银行卡使用规范，